冠捷科技：第十届董事会第十一次临时会议决议公告

冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次临时会议通知于2023年6月16日以电邮方式发出，会议于2023年6月20日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于赵冀先生因退休原因辞去公司监事职务，为尽快完成监事变更工作，公司监事会于2023年6月8日召开第十届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于提名监事候选人的议案》，提名樊来盈先生为公司第十届监事会监事候选人。此议案须提交公司股东大会审议。

公司董事会定于2023年7月7日召开2023年第一次临时股东大会，将上述议案提交股东大会审议。具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2023-023《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会2023年6月22日