冠捷科技：关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2023-045
冠捷电子科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第十三次临时会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2023年12月29日下午2:30
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月29日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年12月26日
7、出席对象：
（1）截至2023年12月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：深圳市南山区粤海街道深圳湾创新科技中心T1/2A栋41楼4106会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | ||
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |
2、以上提案已于2023年11月17日经公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年11月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的2023-043《关于变更会计师事务所的公告》。
3、以上提案为影响中小股东利益的重大事项，将单独披露中小股东对该提案的表决情况和表决结果。
三、会议登记方法
1、登记方式、登记时间和登记地点：凡参加会议的股东，请于2023年12月28日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部（董事会办公室）办理登记。异地股东可于2023年12月28日前（含该日）以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
2、个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
五、其他
与会代表交通及食宿费自理。
联系地址：南京市栖霞区天佑路77号冠捷科技证券部（董事会办公室）。
邮政编码：210033
联系电话：025-66852685、0755-36358633
传真号码：025-66852680
电子邮箱：stock@tpv-tech.com
六、备查文件
第十届董事会第十三次临时会议决议
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会2023年12月13日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为：360727。投票简称为：冠捷投票。
2.填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年12月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年12月29日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席冠捷电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 该列打勾的栏目 可以投票 | |||||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ | |||
委托人股东账户： 委托人持有股数： 股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：2023年 月 日注：法人单位委托需要加盖单位公章。