冠捷科技：第十届董事会第十六次临时会议决议公告

冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次临时会议通知于2024年3月6日以电邮方式发出，会议于2024年3月11日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》

公司向南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）、中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）借款金额约人民币13.8亿元到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持，将借款展期一年（借款期限自2024年1月1日至2025年1月1日止），借款利率保持不变仍为3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。自2024年1月1日起，中国电子对公司欠付利息按季计收复利。

关联董事曾毅先生、杨林先生、孙劼先生、宋少文先生回避表决，其余五名非关联董事一致同意。

本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将本议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-

007《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告》。本议案须提交股东大会审议。同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的2024-008《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会2024年3月12日