冠捷科技：第十届董事会第十八次临时会议决议公告

冠捷电子科技股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次临时会议通知于2024年4月17日以电邮方式发出，会议于2024年4月22日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）的有关规定，对《独立董事制度》进行相应修订。

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会议事规则》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会议事规则》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会议事规则》。同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

具体详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略委员会议事规则》。同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会2024年4月24日