天创5：2022年年度股东大会决议公告

证券代码：400036证券简称：天创5公告编号：2023-043

沈阳天创信息科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2023年5月19日15:00；网络投票时间：2023年5月17日15:00至2023年5月19日15:00。

2、会议召开地点：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611中关村大会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事向赞融。

6、公司于2023年4月27日在全国中小企业股份转让系统网站披露了《沈阳天创信息科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告》，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东总人数（包括现场和网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

注：合计数比例与各明细数比例直接相加之和在尾数上的差异系由四舍五入造成。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度董事会工作报告》（公告编号：2023-019）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度监事会工作报告》（公告编号：2023-020）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2022年度独立董事述职报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-021、2023-022、2023-023、2023-024）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度财务决算报告公告》（公告编号：2023-026）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2022年度利润分配方案>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-027）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年度内部控制评价报告》（公告编号：2023-030）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2022年年度报告》（公告编号：2023-032）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：

2023-033）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2023年度预算方案>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023

年度预算方案公告》（公告编号：2023-034）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：

2023-035）。

2、议案表决结果：

同意股数20,304,777股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的84.25%；反对股数3,696,929股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的15.34%；弃权股数100,000股，占出席本次股东大会非关联有效表决权股份总数的0.41%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

关联股东周洲（回避37,141,174股）、吴婧（回避7,644,095股）、陈宇（回避2,185,110股）、尹静晖（回避100,000股）回避表决。

（十）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-036）。

2、议案表决结果：

同意股数67,490,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.83%；反对股数3,123,251股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

4.39%；弃权股数558,278股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.78%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的公告》（公告编号：2023-038）。

2、议案表决结果：

同意股数67,390,556股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

94.69%；反对股数3,681,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

5.17%；弃权股数100,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.14%，本议案获得通过。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2023年5月23日