天创5：第八届董事会第十三次会议决议公告

沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2023年9月26日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月23日送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于控股子公司出售设备的议案》

1、议案内容：

公司控股子公司湖南天创碳和能源科技有限公司（以下简称“天创碳和”）根据经营发展及筹措项目资金需要，拟以人民币3300万元向深圳市晟世环保能源股份有限公司出售内蒙古川顺实业有限公司工业尾气发电项目中8套工业煤气高压发电机组（含集装箱式配套）、1套脱硝设备及配电系统等设备。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议》特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2023年9月26日