天创5：第八届董事会第十六次会议决议公告

沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告

一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年2月5日以通讯方式召开，会议通知于2024年2月1日送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于对参股子公司增资的议案》

1、议案内容：公司参股子公司湖北省长投智慧停车有限公司（以下简称“长投智慧停车”）因项目拓展需要申请增资人民币1250万元。为进一步支持长投智慧停车业务发展，长投智慧停车全体股东拟按照持股比例认缴全部新增出资，其中公司控股子公司中兴泰亨科技有限公司（以下简称“泰亨科技”）拟按照40%持股比例出资人民币500万元认缴新增出资。增资完成后，泰亨科技持有长投智慧停车股权比例保持不变。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2024年2月5日