天创5：第八届董事会第十八次会议决议公告

沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月26日送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2024年8月30日