天创5：第八届监事会第十一次会议决议公告

沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月26日送达了全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，相关人员列席了本次会议。会议由监事会主席刘岩召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于<2024年半年度报告>的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）。

2、议案表决结果：

同意3票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

监事会2024年8月30日

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。