天创5：第八届董事会第十九次会议决议公告

沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2024年11月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月5日送达了全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周洲先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《关于出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的议案》

1、议案内容：公司全资子公司北京天创盛世数码科技有限公司（以下简称“天创盛世”）持有新疆天创辰辉信息技术服务有限公司（以下简称“天创辰辉”）51%的股权。因天创辰辉业务发展不及预期，并根据公司发展战略，天创盛世拟处置持有的天创辰辉51%股权。经双方友好协商，拟由天创辰辉回购天创盛世持有的其51%股权。经北京天圆开资产评估有限公司评估，天创辰辉于评估基准日（2024年8月31日）的股东全部权益价值为人民币547万元。参考评估价格，天创辰辉回购天创盛世持有的其51%股权回购价款拟为人民币279万元。

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于出售新疆天创辰辉信息技术服务有限公司股权的公告》（公告编号：2024-047）。

2、议案表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议》特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2024年11月11日