晟创5：第九届董事会第十三次会议决议公告

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沈阳晟创信息科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址:北京市海淀区彩和坊路8 号天创科技大厦611

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:熊再辉

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2026 年半年度报告>的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及公司章程的规定,公司编制了《沈阳晟创信息科技股份有限公

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟于2026 年10 月31 日前(含当日)召开2026 年第一次临时股东会, 并根据《公司章程》相关规定择机发出会议通知。

2.回避表决情况:

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳晟创信息科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议》。

沈阳晟创信息科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日