泰禾5：第十届董事会第五次会议决议公告

泰禾集团股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月28日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以直接送达或通讯方

式发出

5.会议主持人：董事长黄其森先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员7.召开情况合法合规性说明：

本公司及除陈基华董事外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。董事陈基华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2023-058

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：

具体内容详见公司2023年8月30日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2023年半年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。第十届董事会第五次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会2023年8月30日