泰禾5：关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2023-066证券代码：400195证券简称：泰禾5主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会除陈基华董事以外全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网和退市公司板块的股份初始登记和挂牌转让，此次股东大会将无法提供网络投票服务。

（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2023年9月19日下午15:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

注：鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，且截至目前尚未完成在全国中小企业股份转让系统有限责任公司管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，公司将参照摘牌日即2023年8月4日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体股东信息进行登记。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排（如有）。

（七）会议地点

本公司聘请了股东大会见证律师。福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

（四）审议《关于选举公司董事的议案》；

（五）审议《关于董事薪酬的议案》；

（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

上述议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）已经2023年9月2日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过。议案（六）已经2023年9月2日召开的公司第十届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年9月4日在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（二）登记时间：2023年9月18日上午9:30至12:00，下午1:30至4:00

（三）登记地点：福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心27

层证券事务部；

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：马春华、兰明云；2、联系地址：福州市晋

安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心27层证券事务部；3、联系电话/传真：010-85170855；4、电子邮箱：investors@tahoecn.com。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

泰禾集团股份有限公司董事会

2023年9月4日