泰禾3：第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：400195 证券简称：泰禾3 主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：通讯方式

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以直接送达或通讯方式发出

5.会议主持人：董事长黄其森先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司2024年8月28日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第十届董事会第九次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会2024年8月28日