泰禾3：2026年第二次临时股东会会议决议公告

公告编号：2026-020证券代码：400195 证券简称：泰禾3 主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年3月2日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：过半数董事推选董事廖光文先生主持。

6.召开情况合法合规性说明：

福州市晋安区岳峰镇横屿路9号东二环泰禾广场泰禾中心30层会议室。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共2人，持有表决权的股份总数465,152,586股，占公司有表决权股份总数的18.6891%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事4人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席0人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于债权转让的议案》

1.议案内容：

无详见公司2026年2月13日在指定信息披露平台披露的《关于债权转让的公告》（2026-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数465,152,586股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

详见公司2026年2月13日在指定信息披露平台披露的《关于债权转让的公告》（2026-015）。无

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

无议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建君立律师事务所

（二）律师姓名：薛玢页、杨譞

（三）结论性意见

四、备查文件

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。《2026年第二次临时股东会决议》

泰禾集团股份有限公司

董事会2026年3月4日