泰禾3：第十一届监事会第三次会议决议公告

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泰禾集团股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月26 日

2.会议召开方式: □现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月14 日以直接送达或电子邮箱 等方式发出

5.会议主持人:监事会主席陈佳发先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

具体内容详见公司2026 年8 月27 日在全国股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2026 年半年度报告》。

监事会认为:经审核,董事会编制和审议《公司2026 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届监事会第三次会议决议

泰禾集团股份有限公司

监事会

2026 年8 月27 日