振华科技：第十届董事会第十四次会议决议公告

中国振华(集团)科技股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国振华(集团)科技股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 第十四次会议于2026 年4 月3 日下午在公司五楼会议室召开。本次会议 通知于2026 年3 月31 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董 事7 人,实到董事7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合 《公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会提名委员会审 议通过。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

(二)第十届董事会提名委员会会议决议。

特此公告。

中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

2026 年4 月4 日