罗牛山：2023年第三次临时股东大会决议公告
罗牛山股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在议案被否决的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
罗牛山股份有限公司2023年第三次临时股东大会于2023年9月28日下午14：50在公司十二楼1216会议室召开。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的股东（代理人）共106人，代表股份258,236,759股，占总股本的22.4259% 。其中，出席现场会议的股东(代理人) 4人，代表股份246,732,522股，占公司有表决权总股份的21.4268%；通过网络投票的股东102人，代表股份11,504,237股，占公司有表决权总股份的0.9991％。
会议由董事长徐自力先生主持，公司董事、监事、高级管理人员等出席/列席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次会议各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决 结果 | |||
| 同意 (股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 反对(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议有表决权股份总数的比例 | ||
| 1、《关于调整对外担保额度的议案》 | 246,862,622 | 95.5955% | 11,361,837 | 4.3998% | 12,300 | 0.0047% | 通过 |
| 2、《关于补选独立董事的议案》 | 252,519,959 | 97.7862% | 5,716,800 | 2.2138% | 0 | 0.0000% | 通过 |
（三）本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）对本次议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 同意 (股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 反对 (股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | 弃权(股) | 占本次会议中小股东有表决权股份总数的比例 | |
| 1、《关于调整对外担保额度的议案》 | 49,449,684 | 81.2999% | 11,361,837 | 18.6799% | 12,300 | 0.0202% |
| 2、《关于补选独立董事的议案》 | 55,107,021 | 90.6011% | 5,716,800 | 9.3989% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：泰和泰（海口）律师事务所
2、律师姓名：张宁、杨媛
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023年第三次临时股东大会决议》；
2、泰和泰（海口）律师事务所出具的《法律意见书》。特此公告。
罗牛山股份有限公司董 事 会
2023年09月28日