中交地产：第九届董事会第二十三次会议决议公告

中交地产股份有限公司第九届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2023年4月12日以书面方式发出了召开第九届董事会第二十三次会议的通知，2023年4月18日，我司第九届董事会第二十三次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李永前先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展信托融资业务的议案 》。

本项议案详细情况于2023年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编

号2023-054 。本项议案需提交股东大会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2023年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2023-055 。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023年4月18日