中交发展：第十届董事会第二十二次会议决议公告

中交城市发展控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中交城市发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十 届董事会第二十二次会议于2026 年6 月25 日以现场结合通讯方式召 开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限,会议通知于当日以 邮件、电话、口头等方式向全体董事发出。本次会议由叶朝锋先生主 持,会议应到董事7 人,实到董事7 人。会议符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。经与会全体董事审议,形成了如下决议:

一、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于选举薛四敏先生为第十届董事会董事长的议案》。

二、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于补选第十届董事会专门委员会成员的议案》。

为完善公司治理结构,保证公司第十届董事会战略与执行委员会、 第十届董事会提名委员会的正常运作,补选薛四敏先生为第十届董事 会战略与执行委员会成员,并选举为主任委员(召集人);补选薛四 敏先生为第十届董事会提名委员会成员。

本次补选后公司第十届董事会战略与执行委员会、第十届董事会 提名委员会构成如下:

(一)董事会战略与执行委员会。主任委员:薛四敏;委员:唐 国平(独立董事)、谭敬慧(独立董事)。

(二)董事会提名委员会。主任委员:唐国平(独立董事);委 员:薛四敏、马建威(独立董事)。

特此公告。

中交城市发展控股集团股份有限公司董事会 2026 年6 月25 日