北方铜业：2024年度董事会工作报告

北方铜业股份有限公司2024年度董事会工作报告

2024年，北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，以恪尽职守工作态度，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司持续健康发展。现就2024年度董事会工作情况报告如下：

一、2024年总体经营情况

2024年，公司积极克服经营环境复杂多变、原料供应紧张、加工费持续走低等诸多挑战，以战略定力应对市场波动，以改革魄力激活发展动能，实现了生产运营稳健增长、安全环保根基稳固、治理效能持续提升的良性发展格局。

（一）生产经营稳健，发展基础坚实

2024年，公司以效益为中心，科学合理组织生产，实现高效经济运营。生产阴极铜31.32万吨、黄金6.3吨、白银57.96吨、硫酸103.08万吨、自产精矿含铜

4.36万吨；2024年末总资产180.01亿元、净资产62.32亿元；全年实现营业收入

241.07亿元、归属于上市公司股东的净利润6.13亿元。

2024年度，公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），合计分配现金股利2.095亿元。

（二）项目建设加快推进，产业布局优化升级

2024年，公司持续巩固铜主业，重点项目全力突破。侯马北铜铜业有限公司年处理铜精矿80万吨综合回收项目验收投产，年内达产达效，实现节能减排、资源综合回收、产业跨越升级。山西北铜新材料科技有限公司全线工艺打通，成功试制出黑化处理箔、有氧韧铜、C19400等产品，完成全厂三体系认证，并通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，进一步带动公司铜产业延链补链优化升级。

（三）公司治理规范，管理效能提升

2024年，公司规范内部管理机制运行，不断提高决策效能；深入推进规章制度“废改立”，全年新增、修订各类制度18项，现代化企业制度体系更加成熟；全面推进合同监督、合同数智化建设，开展了合规专项整治检查，企业治理日趋规范；强化内部审计风险防控，实现了项目建设、重点任务、领导干部履行经济责任制情况等审计全覆盖。

（四）科技创新显著，发展活力迸发

2024年，公司将技术创新作为发展的根基，通过持续投入研发，推动创新链人才链产业链深度融合。全年研发投入2.76亿元，开展科技进步项目23项。

公司成立数智化发展中心，推动传统产业向数智化转型，投资1,580余万元实施15项数智化改造项目。加快推进智慧矿山建设，形成井上井下网络全覆盖、监控全过程、调度全视频、管理全联动的智能化新格局，促进矿山企业向数字化、智能化、绿色化转型，为公司高质量发展贡献更多智慧和力量。

（五）安全环保形势平稳，绿色发展底色彰显

2024年，公司始终坚持守牢安全发展底线，隐患排查整治力度更加密集，全年开展各类专项排查20次。扎实推进“治本攻坚三年行动”，建立健全工作调度、常态督导、定期通报机制。

坚持生态绿色发展，扎实推进各项环保举措落地见效，实施尾矿库治理等4项环保治理工程。强化应急反应能力建设，持续加强环保设备设施在线检测系统运行管理，各类污染物达标排放，连续两年实现环保“零罚款”。

二、2024年董事会运行情况

（一）股东大会召集召开情况

2024年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》等相关规定，召集、召开了4次股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决创造条件，切实保障了中小投资者的参与权和监督权。

（二）董事会会议召开及决议执行情况

2024年，公司共召开9次董事会会议，审议通过了定期报告、关联交易、向特定对象发行股票等35项议案。在审议和决策中，董事会对审议事项进行充分调研、认真审议和审慎决策，保证了决策的科学性、合理性，确保了公司经营管理工作稳定发展。

（三）董事会专门委员会履职情况

2024年，公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会勤勉尽责，为董事会不断完善公司治理结构、提高公司治理水平、科学高效决策提供专业的参考意见。报告期内，召开审计委员会会议6次，定期听取公司审计部门的内控审查报告，有效监督和指导公司的财务、风险以及内控管理。召开提名委员会会议1次，对公司独立董事候选人的任职经历、专业能力和职业素养进行审查并提出建议，不断优化董事会组成，完善公司治理结构。

（四）独立董事专门会议履职情况

2024年，公司召开独立董事专门会议3次，对关联交易、募集资金等事项进行了审议，更加有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

（五）信息披露情况

2024年，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，共披露各类公告116条，确保所披露的信息真实、准确、完整和及时，保障了广大投资者的知情权及合法权益，提升了公司规范运行水平和透明度。公司连续两年获深圳证券交易所信息披露A级评级。

（六）投资者保护及投资者关系管理工作

公司始终高度重视投资者保护工作，持续为投资者创造合理价值回报，通过投资者电话、投资者互动平台、股东大会、现场调研等多种形式和渠道加强与投资者的联系和沟通，就公司业绩、经营状况、发展战略等投资者关心的问题进行交流。报告期

内，公司举办多场业绩说明会，并通过现场调研、电话会议等多种形式开展路演活动，充分回应投资者关切。

三、2025年董事会重点工作

风劲潮涌千帆竞发，奋楫争先正当其时。2025年是“十四五”规划收官之年，公司董事会将根据公司发展战略及自身实际情况，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，争取较好地完成各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

（一）聚焦公司发展战略，推动经营稳健运行

公司董事会将立足市场环境与公司发展实际，引领公司管理层紧紧聚焦公司中长期战略任务和年度经营奋斗目标，全力推动公司战略规划从蓝图迈向实践；稳步践行市值管理，不断探索与资本市场的沟通，促进市值健康成长，实现公司稳健且可持续的高质量发展。

（二）多维度协同发力，提升经营质效

作为山西省唯一一家大型铜全产业链生产企业，公司以铜矿采、选、冶炼、加工研发为立足点，将紧抓市场机遇，科学组织生产，精细化管控各环节，优化经济技术指标，提高经营盈利能力。精深加工板块将加强技术攻关，从铸锭源头抓产品质量，提高成品率和稳定性，灵活开拓市场，发挥铜基新材料重点实验室优势，加大科技创新力度，拓展铜材新应用，形成自主知识产权核心产品。

（三）统筹发展与安全，坚守绿色环保底线

公司将扎实做好各项安全环保工作，形成高质量发展和高水平安全环保良性互动的良好局面。坚持“1123”安全工作思路，持续推进安全文化建设，深入推进全员共管责任体系，全力提升本质安全水平。遵循“源头减量、过程控制、末端治理”原则，持续强化废气、废水、废渣等污染物全过程防控，巩固提升环保工作成效，持续推进绿色低碳发展。

（四）完善治理结构，推动公司规范运作

2025年，董事会将继续优化公司治理体系，根据新颁布实施的《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件，结合实际，优化公司治理结构，修订《公司章程》及其他相关公司治理制度，根据监管要求进一步完善公司治理机制，规范公司治理，确保公司运作的合规性。

（五）提高信息披露质量，履行日常工作职责

坚持遵循监管规则，准确做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性；扎实做好董事会各项日常工作，严格按照程序召开股东大会及董事会；积极发挥董事会各专门委员会及独立董事的专业治理作用，完善配套支持机制，确保治理机制科学规范、运行高效。

（六）传递投资价值，提升资本市场价值认同

公司董事会将努力为股东提供良好的回报，统筹业绩增长与股东回报的动态平衡，增强投资者获得感。积极构建公司与资本市场有效的双向沟通机制，将公司内部治理详情与投资价值传递给资本市场，同时保证董事会能更透彻、全面了解投资者关心的各类问题和有价值的建议，优化沟通渠道，持续增进资本市场对公司价值的认同。

2025年，公司董事会将继续聚焦高质量发展主题，坚持以效益为中心，强基固本、守正创新，切实提高董事会决策的科学性、高效性和前瞻性，全力推动公司持续、稳定、健康发展。

北方铜业股份有限公司董事会

2025年4月25日