航发控制：董事会决议公告

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议于2023年8月8日9:00以通讯方式召开。本次会议于2023年7月27日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事14人，实际出席会议董事14人。会议由董事长缪仲明先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司会计政策变更。

公司独立董事对此一致认可，独立董事的独立意见及《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-028）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2023年度财务审计与内部控制审计会计师事务所的议案》。

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构，审计费用总额为122万元，其中财务审计费用87万元，内部控

制审计费用35万元。公司独立董事对此一致认可，独立董事的事前认可意见、独立意见及《公司拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-029)详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-030）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第十二次会议决议；

（二）公司独立董事对第九届董事会第十二次相关事项的事前认可意见；

（三）公司独立董事对第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2023年8月8日