航发控制：董事会决议公告

中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十次会议于2024年5月24日17:30在北京中国石化会议中心（北京市昌平区水库路21号）以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议于2024年5月13日以电子邮件的方式通知了应参会董事，应出席董事15人，实际出席会议董事15人，其中董事缪仲明、刘浩、蒋富国、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、由立明、邸雪筠、索建秦参加了现场会议，董事邓志伟、牟欣、杨先锋、蔡永民、录大恩以通讯方式出席了本次会议。会议由董事长缪仲明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票。

董事会战略委员会委员情况（调整后）：

召集人：缪仲明

委员：邓志伟、刘浩、杨卫军、李平、李晓旻、杜鹏杰、录大恩（独立董事）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2024年5月24日