航发控制：第十届董事会第六次会议决议公告

中国航发动力控制股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次会议于2026 年6 月11 日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2026 年6 月5 日以电子邮件 形式送达全体董事。本次会议应参加表决董事13 人,实际参加表决董事13 人。本次 董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《修订<公司董事和高级管理人员薪酬管理办法>》的议案

公司结合最新《上市公司治理准则》、国资监管要求及公司经营实际,对《公司董 事和高级管理人员薪酬管理办法》进行修订。本议案已经公司董事会提名与薪酬考核 委员会2026 年第三次会议审议通过,同意将该议案提交本次董事会审议。

表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《公司召开2026 年第二次临时股东会通知》的议案

公司拟定于6 月29 日召开2026 年第二次临时股东会,会议股权登记日、召开时 间、地点、审议议案等具体内容详见相关公告。

表决结果:同意13 票,反对0 票,弃权0 票。

《关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-025)详见《中 国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第十届董事会第六次会议决议;

(二)公司董事会提名与薪酬考核委员会2026 年第三次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司

董事会

2026 年6 月11 日