航发控制：2026年第二次临时股东会决议公告

中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会不存在否决提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开时间:

1.现场会议时间:2026 年6 月29 日14:30。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月29 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2026 年6 月29 日9:15 至15:00 的任意时间。

3.会议地点:公司708 会议室(无锡市滨湖区梁溪路792 号)。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:公司董事长刘浩先生。

7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东450 人,代表股份701,611,152 股,占公司有表决权 股份总数的53.3470%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份564,743,162 股,占公司有表决权股 份总数的42.9402%。

通过网络投票的股东446 人,代表股份136,867,990 股,占公司有表决权股份总 数的10.4068%。

2.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东446 人,代表股份38,198,658 股,占公司有表决 权股份总数的2.9044%。

其中:通过现场投票的中小股东1 人,代表股份64,500 股,占公司有表决权股份 总数的0.0049%。

通过网络投票的中小股东445 人,代表股份38,134,158 股,占公司有表决权股份 总数的2.8995%。

3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了全 部议案,表决结果如下:

(一)审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

总体表决情况:同意699,938,552 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7616%;反对1,626,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2318%;弃 权46,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0066%。

中小股东表决情况:同意36,526,058 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的95.6213%;反对1,626,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的4.2577%;弃权46,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.1209%。

表决结果:通过该议案。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(上海)律师事务所

(二)律师姓名:徐定辉、刘璐

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的 资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司

章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)中国航发动力控制股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议;

(二)北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

中国航发动力控制股份有限公司董事会 2026 年6 月29 日