普洛药业：关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

普洛药业股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第一次持 有人会议于2026 年6 月16 日以现场结合通讯表决的方式召开,本次会议的通知 于2026 年6 月6 日以通讯方式送达。会议由公司董事长召集和主持,出席本次 会议的持有人23 人,代表第二期员工持股计划份额2,806.87 万份(不含预留份 额),占公司第二期员工持股计划已认购份额的100%;其中,公司高级管理人 员蔡磊先生持有434.50 万份,自愿放弃其在本员工持股计划持有人会议上的表 决权,本次会议有效表决权份额总数为2,372.37 万份。会议的召集、召开和表 决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据 《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及《普洛药业股份有限 公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立第二期员工持股计划 管理委员会,作为第二期员工持股计划的日常监督管理机构,代表持有人行使股 东权利。管理委员会由3 名委员组成,设管理委员会主任1 名。第二期员工持股 计划管理委员会委员的任期为第二期员工持股计划的存续期。管理委员会委员发 生变动时,由持有人会议重新选举。

表决结果:同意2,372.37 万份,占出席持有人会议有表决权份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举李睿先生、丁伟先生和阳学文先生为公司第二期员工持股 计划管理委员会委员,任期为第二期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意2,372.37 万份,占出席持有人会议有表决权份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议,选举李睿为公 司第二期员工持股计划管理委员会主任,任期与第二期员工持股计划的存续期一 致。

三、审议通过《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本持 股计划相关事项的议案》

根据公司《普洛药业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》和《普洛 药业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的有关规定,持有人会议授权 第二期员工持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项,具体如下:

1、负责对员工持股计划的日常监督管理;2、代表全体持有人行使本员工持 股计划所持股份的股东权利;3、负责员工持股计划所持标的股票的出售、清算 和财产分配;4、需要时可聘请相关专业机构为员工持股计划日常管理提供管理、 咨询等服务;5、决定员工持股计划弃购份额及被收回份额的归属分配;6、负责 办理员工持股计划份额登记、继承登记等。授权期限自本次持有人会议审议批准 之日起至本员工持股计存续期届满之日止。

表决结果:同意2,372.37 万份,占出席持有人会议有表决权份额总数的 100%;反对0 份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0 份, 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026 年6 月17 日