普洛药业：2026年第二次临时股东会决议公告

普洛药业股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过分红方案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

●根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本1,158,443,576股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份34,712,400股，故公司本次股东会有表决权股份总数为1,123,731,176股。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年09月08日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月08日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司第十届董事会

5、主持人：公司董事长祝方猛先生

6、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店江南路399号公司一楼会议室

7、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东324人，代表股份735,910,492股，占公司有表决权股份总数的

65.4881%。

其中：通过现场投票的股东8人，代表股份592,294,155股，占公司有表决权股份总数的

52.7078%。

通过网络投票的股东316人，代表股份143,616,337股，占公司有表决权股份总数的

12.7803%。

8、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东316人，代表股份143,616,337股，占公司有表决权股份总数的

12.7803%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东316人，代表股份143,616,337股，占公司有表决权股份总数的

12.7803%。

9、公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。10、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所

2、律师名称：冯兰、胡飚

3、结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会2026年09月08日