国海证券：第九届董事会第二十三次会议决议公告

国海证券股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十三次会议通知于2023年6月8日以电子邮件方式发出，会议于2023年6月19日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了《关于转让所持中证机构间报价系统股份有限公司股份的议案》。

同意公司转让所持中证机构间报价系统股份有限公司全部股份，并授权公司经营管理层按规定办理该股份转让相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十日