锌业股份：关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
证券代码：000751 证券简称：锌业股份 公告编号：2023-052
葫芦岛锌业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1.公司于2023年12月1日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，非关联董事刘燕、范宝学、杨文田一致同意上述议案。
本次公司董事会审议通过了2023年补充日常关联交易金额1400万元，根据相关规定，本议案无需提交股东大会审议。
（二）2023年新增日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2023年预计金额 | 2023年预计发生金额 | 2023年预计增加金额 | 2023年已发生金额 |
| 向关联人采购原材料 | 建昌县多成商贸有限公司 | 采购材料 | 市场价格 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 小计 | 0 | 100 | 100 | 0 | |||
| 向关联人销售产品、商品 | 葫芦岛石源科技有限公司 | 销售产品、商品 | 市场价格 | 0 | 700 | 700 | 481 |
| 小计 | 0 | 700 | 700 | 481 | |||
| 向关联人提供劳务 | 葫芦岛连石化工有限责任公司 | 销售劳务 | 市场价格 | 0 | 600 | 600 | 275 |
| 小计 | 0 | 600 | 600 | 275 | |||
| 总计 | 0 | 1400 | 1400 | 756 | |||
二、关联方介绍和关联方关系
1.建昌县多成商贸有限公司
法定代表人：吴绍飞
统一社会信用代码/注册号：91211422MAC41J085B
葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
注册资本：100万元办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市建昌县八家子经济开发区经营范围：一般项目：金属矿石销售，非金属矿及制品销售，矿山机械销售，五金产品批发，建筑材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，金属材料销售，机械设备销售，金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务概况：截止2023年10月31日，总资产61.92万元、净资产
2.26万元、主营业务收入57.98万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。经查询，该公司不是失信被执行人。
2. 葫芦岛石源科技有限公司
法定代表人：曾珊统一社会信用代码/注册号：91211481MA0Y2XTJ94注册资本：500万元办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市兴城市宁远街道南桥路50-29号经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展，电子、机械设备维护（不含特种设备），非金属矿及制品销售，金属矿石销售，太阳能热利用产品销售，金属制品销售，城市绿化管理，塑料制品制造，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务概况：截止2023年10月31日，总资产935万元、净资产657万元、主营业务收入3860万元。
与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
3.葫芦岛连石化工有限责任公司
法定代表人：朱磊
葫芦岛锌业股份有限公司
HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.
统一社会信用代码/注册号：91211400MA0Y0FBP3J注册资本：10000万元办公地点及注册地：辽宁省葫芦岛市高新技术产业园区北二路136-1号经营范围：许可项目：危险化学品经营，危险化学品生产，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁，机械设备租赁，通用设备修理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务概况：截止2023年10月31日，总资产35167万元、净资产9375万元、主营业务收入5659万元。与上市公司的关联关系：为公司实际控制人的控股公司。履约能力分析：该公司经营运作情况正常，资信情况较好，本公司认为该公司具备履约能力。
经查询，该公司不是失信被执行人。
三、定价原则和定价依据
定价原则：公司及其控股子公司与上述各关联方新增的各项关联交易，遵循自愿、公开、公平、公正的原则，以不损害双方利益为交易出发点。
定价依据：交易定价按照市场价格确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下，与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，平等自愿、互惠互利，不存在损害公司利益的情况。
五、独立董事意见
1.公司独立董事关于本次关联交易的事前认可：我们会前对该议案进行了审查，本次新增关联交易不存在损害公司和公司其他股东合法权益的情形，同意将其提交公司董事会审议。
2.公司独立董事关于本次关联交易的独立意见：我们认为，本次新增关联交
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易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，同意本次会议的新增关联交易议案。审议该议案时，关联董事按有关规定回避表决，表决程序及会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1.《第十届董事会第三十四次会议决议》
2．经签字确认的独立董事意见。
葫芦岛锌业股份有限公司2023年12月1日