锌业股份:关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

查股网  2025-03-01  锌业股份(000751)公司公告

葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

证券代码:000751 证券简称:锌业股份 公告编号:2025-003

葫芦岛锌业股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

公司于2025年2月28日召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避表决,非关联董事刘燕、张春林、杨文田一致同意上述议案。

本次董事会审议通过了2025年补充日常关联交易金额为9000万元,根据相关规定,本议案无需提交股东大会审议。

(二)2025年新增日常关联交易的具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别关联人关联交易内容关联交易定价原则2025年预计金额2025年预计发生金额2025年预计增加金额2025年已发生金额
向关联人采购原材料绥中鑫源矿业有限责任公司采购材料市场价格12,00021,0009,0000
小计12,00021,0009,0000
总计12,00021,0009,0000

二、关联方介绍和关联方关系

绥中鑫源矿业有限责任公司

法定代表人: 王忠晓

统一社会信用代码/注册号:912114216704839295

注册资本:13000万元

办公地点及注册地:绥中县大王庙镇小孤山子

经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采,发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:选矿,金属矿石销售,金银制品销售,非金属矿物制品制造,建筑用石加工,建筑材料销售,食品销售(仅销售预包装食品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD.

最近一期财务概况:截至2025年1月31日,总资产55,568.7万元、净资产47,062.79万元、主营业务收入3,869.43万元。与上市公司的关联关系:为公司实际控制人的一致行动人控股公司。履约能力分析:该公司经营运作情况正常,资信情况较好,本公司认为该公司具备履约能力。

经查询,该公司不是失信被执行人。

三、定价原则和定价依据

定价原则:公司及其控股子公司与上述各关联方发生的各项关联交易,交易定价按照市场价格确定,遵循自愿、公开、公平、公正的原则,以不损害双方利益为交易出发点。

定价依据:有国家物价部门定价的,执行国家物价部门定价;无国家定价,按照市场公允价格结算,既无国家定价又无市场价格的,参照实际成本加合理费用的原则由双方定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易均是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动,与上述关联方的合作是确实必要的。在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联方之间发生的关联交易将不可避免的持续存在。公司及控股子公司与关联方之间的日常关联交易遵循市场经济规律,坚持价格公允的原则,平等自愿、互惠互利,不存在损害公司利益的情况。

五、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议意见:我们认为,本次增加的日常关联交易计划系基于公司实际经营需求制定,符合供应链稳定性要求。关联交易定价遵循公允、合理的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,同意本次会议的关联交易议案。

六、备查文件

1.《第十一届董事会第八次会议决议》

2.《第十一届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》

葫芦岛锌业股份有限公司2025年2月28日


附件:公告原文