锌业股份：关于第十一届董事会第十九次会议决议公告

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证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2026-001

葫芦岛锌业股份有限公司关于第十一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第十九次会议于2026年1月16日下午在公司四楼会议室以现场方式召开。会议前3天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026年1月16日