*ST西发：2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

证券代码：000752 证券简称：*ST西发 公告编号：2023-126

西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“西藏发展”）于2023年12月14日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2023-122），定于2023年12月29日（星期五）以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

2023年12月18日，西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）向公司书面提交了《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》，提议将该议案作为临时提案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。前述议案的具体内容详见本通知附件1及公司于2023年12月19日披露于巨潮资讯网的《控股股东对上市公司进行债务豁免暨提请增加股东大会临时提案的公告》（公告编号：2023-127）。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至目前，公司控股股东盛邦控股持有本公司股份33,613,192.00股，占本公司股份总数的

12.74％，符合向股东大会提交临时提案的主体资格，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司2023年12月29日召开的2023年第二次临时股东大会审议。

现将增加临时提案后的2023年第二次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2023年12月13日召开的第九届董

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、 会议召开的日期、时间

现场会议时间为：2023年12月29日（星期五）下午14:30

网络投票时间为：2023年12月29日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、 会议的股权登记日：2023年12月25日（星期一）

7、 出席对象：

（1） 于2023年12月25日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

（3） 公司聘请的律师。

8、 会议地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室

二、 会议审议事项

1、审议《关于修订<公司章程> 的议案》

2、审议《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》

提案1.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。该议案已经公司召开的第九届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第九届董事会第二十六次会议决议公告》和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-120、

2023-121）。议案2为盛邦控股临时提案，具体内容详见附件1及公司于本公告同日披露于巨潮资讯网的《控股股东对上市公司进行债务豁免暨提请增加股东大会临时提案的公告》（公告编号：

2023-127），盛邦控股为上市公司控股股东，该议案事项涉及关联交易，控股股东盛邦控股须在会议中进行回避表决。

三、 提案编码

提案1.00为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

四、 会议登记方法

1、 登记方式：

（1） 出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件3）、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（2） 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3） 异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4） 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、 登记时间：2023年12月26日（星期二）9:00-17:00

3、 登记地点：公司董事会办公室（成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼）。

4、 会议咨询：公司董事会办公室

联系人：宋晓玲、吴秋

联系电话：028-85238616

传真号码：028-65223967

电子邮箱：xzfz000752@163.com

5、 会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件2。

六、 备查文件

1、 公司第九届董事会第二十六次会议决议；

2、 控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案；

3、 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会2023年12月19日

关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案西藏发展股份有限公司董事会：

西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）作为西藏发展股份有限公司（以下简称“西藏发展”、“上市公司”）控股股东，拥有上市公司12.74%股份的表决权、提名权、提案权等股东权利。鉴于西藏发展于2023年12月14日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，西藏发展董事会决定于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会。根据《上市公司股东大会规则》、西藏发展《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到临时提案后二日内发布股东大会补充通知，公告临时提案的内容。我公司现提议将《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》作为临时提案提交西藏发展2023年第二次临时股东大会审议。

临时提案及附件具体如下：西藏源耀环保科技有限公司（以下简称“西藏源耀”）从四川汶锦贸易有限公司处受让成都仲裁委员会作出（2018）成仲案字第1227号《仲裁裁决书》项下所确立的债权，截至2023年7月24日债权本息及其他应收款合计339,533,432.82元，已在西藏发展预重整程序中申报债权。我公司与西藏源耀环保科技有限公司已于2023年12月1日签订《债权转让协议》，西藏源耀已将成都仲裁委员会作出的（2018）成仲案字第1227号裁决书项下对上市公司享有的全部未履行债权（下称“标的债权”）转让给我公司。我公司已于2023年12月7日向西藏源耀付清《债权转让协议》项下全部债权转让价款，标的债权已完成向我公司的转让。我公司享有标的债权相关的一切权利。

为支持上市公司发展，减轻上市公司债务压力，改善资产情况，提升上市公司持续经营能力，我公司决定：

1.对标的债权中2023年7月24日之前的全部利息185,451,282.82元，其他费用4,082,150元，合计189,533,432.82元予以豁免。以上债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免后我公司不以任何方式要求上市公司承担或履行上述已被豁免债务的任何责任或义务。此举符合上市公司和全体股东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2.标的债权中本金1.5亿元自2023年7月25日起暂停止计息。

附《债务豁免告知书》以上提案请审议。附：

债务豁免告知书西藏发展股份有限公司：

西藏源耀环保科技有限公司（以下简称“西藏源耀”）从四川汶锦贸易有限公司处受让成都仲裁委员会作出（2018）成仲案字1227号《仲裁裁决书》项下所确立的债权，截至2023年7月24日债权本息及其他应收款合计339,533,432.82元，已在西藏发展股份有限公司预重整程序中申报债权。我公司与西藏源耀已于2023年12月1日签订《债权转让协议》，西藏源耀已将成都仲裁委员会作出的（2018）成仲案字第1227号裁决书项下对上市公司享有的全部未履行债权（下称“标的债权”）转让给我公司。我公司已于2023年12月7日向西藏源耀付清《债权转让协议》项下全部债权转让价款，标的债权已完成向我公司的转让。我公司享有标的债权相关的一切权利。为支持贵司发展，减轻贵司债务压力，改善资产情况，提升贵司持续经营能力，我公司决定：

1. 对标的债权中2023年7月24日之前的全部利息185,451,282.82元，其他费用4,082,150元，合计189,533,432.82元予以豁免。以上债务豁免为单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免后我公司不以任何方式要求贵司承担或履行上述已被豁免债务的任何责任或义务。此举符合贵司和全体股东的利益，不存在损害贵司及股东特别是中小股东利益的情形。

2. 标的债权中本金1.5亿元自2023年7月25日起暂停止计息。

西藏盛邦控股有限公司

2023年12月18日

参加网络投票的具体操作流程

1、 网络投票的程序

2、 投票代码：360752

3、 投票简称：西发投票

4、 填报表决意见：

对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

一、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

二、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书西藏发展股份有限公司：

兹授权委托____________先生/女士代表本单位/本人出席于2023年12月29日召开的西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。委托人/单位签字（盖章）：____________________________委托人身份证号码/营业执照号码：_____________________委托人股东账号：_________________ 委托日期：2023年____月____日委托人持股数量：_________________股有效期限：自签署日至本次股东大会结束受托人签字：_______________ 受托人身份证号码：___________________本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：