*ST西发：2023年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2023-129

西藏发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

1、现场会议时间为：2023年12月21日下午14:30

2、网络投票时间为：2023年12月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六）股东大会出席情况

1、股东出席的总体情况: 通过网络投票的股东111人，代表股份68,693,609股，占上市公司总股份的26.0441％。通过现场投票的股东0人。

2、中小股东出席会议的情况：通过网络投票的中小股东109人，代表股份19,008,160股，占公司股份总数7.2067％。通过现场投票的中小股东0人。

3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、议案审议和表决情况

公司2023年第一次临时股东大会审议议题属普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。本次股东大会具体表决情况如下：

审议《关于修订<西藏发展股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

总表决情况: 同意67,954,609股，占出席会议所有股东所持股份的98.9242％；反对538,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7841％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2917％。

中小股东总表决情况：同意18,269,160股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.1122％；反对538,600股，占出席会议的中小股股东所持股份的2.8335％；弃权200,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.0543％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：胡飚、彭月

（三）结论性意见：律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

（一）西藏发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

（二）西藏发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会2023年12月22日