*ST西发：2023年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2023-132

西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开时间：

1、现场会议时间为：2023年12月29日下午14:30

2、网络投票时间为：2023年12月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（二）股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼会议室。

（三）股东大会召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。

（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

（六）股东大会出席情况

1. 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东198人，代表股份101,554,859股，占上市公司总股份的38.5030％，其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,291,000股，占上市公司总股份的4.6599％，通过网络投票的股东196人，代表股份89,263,859股，占上市公司总股份的33.8430％。

2. 中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

51,869,410股，占上市公司总股份的19.6655％，其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份12,291,000股，占上市公司总股份的4.6599％，通过网络投票的中小股东194人，代表股份39,578,410股，占上市公司总股份的15.0055％。

公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

公司2023年第二次临时股东大会审议的议案中，《关于修订<公司章程>的议案》属特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其他议题均属普通决议事项，须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体表决情况如下:

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况: 同意101,291,059股，占出席会议所有股东所持股份的99.7402％；反对257,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2536％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0062％。

中小股东总表决情况：同意51,605,610股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.4914％；反对257,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4964％；弃权6,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0121％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

（二）审议《关于控股股东对上市公司进行债务豁免的临时提案》

总表决情况:同意67,685,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.6234％；反对253,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.3733％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0034％。

中小股东总表决情况：同意51,613,510股，占出席会议的中小股东所持股份的

99.5066％；反对253,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4889％；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0044％。

审议结果：该项议案获有效表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

（二）律师姓名：向芝薇、彭月

（三）结论性意见：律师认为，公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

（二）西藏发展股份有限公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会2023年12月30日