ST西发：2025年第一次临时股东会决议公告
股票代码：000752 股票简称：ST西发 公告编号：2025-015
西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开时间：
1、现场会议时间为：2025年1月27日下午14:30
2、网络投票时间为：2025年1月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月27日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二） 股东大会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。
（三） 股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四） 股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗希先生主持。
（五） 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六） 股东大会出席情况
1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东160人，代表股份89,809,005股，占公司有表决权股份总数的34.0497％。其中通过现场投票的股东1人，代表股份7,800,000股，占公司有表决权股份总数的2.9573％。通过网络投票的股东159人，代表股份82,009,005股，占公司有表决权股份总数的31.0925％。
2. 中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份40,123,556股，占公司有表决权股份总数的15.2122％。其中通过现场投票的中小股东1人，
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
代表股份7,800,000股，占公司有表决权股份总数的2.9573％。通过网络投票的中小股东157人，代表股份32,323,556股，占公司有表决权股份总数的12.2550％。
3. 公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、 议案审议和表决情况
本次股东大会具体表决情况如下：
（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第十届非独立董事候选人的议案》
1.01 提名罗希先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
总表决情况：同意78,630,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的87.5527％；反对11,081,435股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的12.3389％；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1085％。
其中，中小股东总表决情况：同意28,944,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.1390％；反对11,081,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.6183％；弃权97,400股（其中，因未投票默认弃权6,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2427％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。罗希先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.02 提名陈婷婷女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；
总表决情况：同意86,727,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5692％；反对1,998,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2258％；弃权1,082,202股（其中，因未投票默认弃权994,702股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2050％。
其中，中小股东总表决情况：同意37,042,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3209％；反对1,998,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9819％；弃权1,082,202股（其中，因未投票默认弃权994,702股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6972％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。陈婷婷女士当选为第十届董事会非独立董事。
1.03 提名唐逸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
总表决情况：同意87,698,081股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6495％；反对2,015,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权95,000股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1058％。
其中，中小股东总表决情况：同意38,012,632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7389％；反对2,015,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0243％；弃权95,000股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2368％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。唐逸先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.04 提名廖川先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
总表决情况：同意87,696,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2,015,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意38,010,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2,015,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0243％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2410％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。廖川先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.05 提名朱孝新先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
总表决情况：同意87,696,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2,015,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意38,010,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2,015,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0243％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2410％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。朱孝新先生当选为第十届董事会非独立董事。
1.06 提名袁媛女士为公司第十届董事会非独立董事候选人
总表决情况：同意87,696,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2,015,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意38,010,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2,015,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0243％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2410％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。袁媛女士当选为第十届董事会非独立董事。
（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事候选人的议案》
2.01 审议《提名韩海清女士为第十届监事会非职工代表监事候选人》总表决情况：同意87,696,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6476％；反对2,015,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2447％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1077％。
其中，中小股东总表决情况：同意38,010,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7347％；反对2,015,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.0243％；弃权96,700股（其中，因未投票默认弃权9,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2410％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。韩海清女士当选为第十届监事会非职工监事。
2.02审议《提名吴彬先生为第十届监事会非职工代表监事候选人》
总表决情况：同意86,727,879股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5692％；反对1,998,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2258％；弃权1,082,202股（其中，因未投票默认弃权994,702股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2050％。
其中，中小股东总表决情况：同意37,042,430股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3209％；反对1,998,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.9819％；弃权1,082,202股（其中，因未投票默认弃权994,702股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6972％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。吴彬先生当选为第十届监事会非职工监事。
（三）审议《控股股东向西藏发展股份有限公司捐赠现金的议案》
西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）为上市公司控股股东，持有本公司股份33,613,192.00股，占本公司股份总数的12.74％。该提案事项涉及关联交易，盛邦控股已在会议中进行回避表决。
总表决情况：同意55,640,913股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0126％；反对470,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8371％；弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1504％。
其中，中小股东总表决情况：同意39,568,656股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6170％；反对470,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.1724％；弃权84,500股（其中，因未投票默认弃权3,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2106％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。
（四）关于公司董事会换届选举暨提名第十届独立董事候选人的议案
4.01 提名周佩先生为公司第十届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:65,628,064股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
73.0751％；其中，中小股东总表决情况：同意股份数:15,942,615股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的39.7338％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。周佩先生当选为第十届董事会独立董事。
4.02 提名李天霖先生为公司第十届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:65,033,758股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
72.4134％；其中，中小股东表决结果：同意股份数:15,348,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.2526％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。李天霖先生当选为第十届董事会独立董事。
4.03 提名奉兴先生为公司第十届董事会独立董事候选人
总表决情况：同意股份数:70,060,154股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的
78.0101％；其中，中小股东表决结果：同意股份数:20,374,705，股占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7799％。
审议结果：该项议案获有效表决通过。奉兴先生当选为第十届董事会独立董事。
三、 律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所
1、 律师姓名：王娟、黄薇
2、 结论性意见：律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合有关法律法规、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
（二）西藏发展股份有限公司2025年第一次临时股东会法律意见书。特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会2025年1月27日