*ST西发：2025年年度股东会决议公告
股票代码:000752
股票简称:*ST 西发
西藏发展股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开时间:
1、现场会议时间为:2026 年6 月24 日14:30
2、网络投票时间为:2026 年6 月24 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为:2026 年6 月24 日上午9:15 至9:25、9:30 至11:30,下午13:00 至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026 年6 月24 日上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
(二)股东会现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4 号楼9楼。
(三)股东会召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四)股东会的召集人和主持人:本次股东会由公司董事会召集,董事长罗希主持。
(五)本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的规定。
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(六)股东会出席情况
1. 股东出席的总体情况:出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代 表共184 人,代表股份67,238,873 股,占公司有表决权股份总数的25.4926%。
其中:通过现场投票的股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0%;通过 网络投票的股东184 人,代表股份67,238,873 股,占公司有表决权股份总数的25.4926%。
2. 中小股东出席会议的情况:出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授 权委托代表共182 人,代表股份17,553,424 股,占公司有表决权股份总数6.6551%。
其中:现场投票的股东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络 投票的中小股东182 人,代表股份17,553,424 股,占公司有表决权股份总数6.6551%。
3. 公司董事出席了本次会议,高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会具体表决情况如下:
(一)审议《2025年度董事会工作报告》;
总表决情况:同意66,551,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9784%; 反对679,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0104%;弃权7,500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
其中,中小股东总表决情况:同意16,866,524 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.0868%;反对679,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8705%;弃权7,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0427%。
(二)审议《2025年年度报告全文及摘要》;
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总表决情况:同意66,551,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9784%; 反对679,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0104%;弃权7,500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0112%。
其中,中小股东总表决情况:同意16,866,524 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.0868%;反对679,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8705%;弃权7,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0427%。
(三)审议《2025年度利润分配预案》;
总表决情况:同意66,439,673 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8114%; 反对795,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1834%;弃权3,500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。
其中,中小股东总表决情况:同意16,754,224 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的95.4470%;反对795,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5330%;弃权3,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0199%。
(四)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》;
总表决情况:同意66,532,673 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9497%; 反对692,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0302%;弃权13,500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0201%。
其中,中小股东总表决情况:同意16,847,224 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权
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股份总数的95.9769%;反对692,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9462%;弃权13,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0769%。
(五)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
总表决情况:同意66,561,973 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9933%; 反对674,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0030%;弃权2,500 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中,中小股东总表决情况:同意16,876,524 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的96.1438%;反对674,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.8420%;弃权2,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.0142%。
(六)审议《修订<关于董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
总表决情况:同意66,468,573 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8544%; 反对720,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0719%;弃权49,600 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0738%。
其中,中小股东总表决情况:同意16,783,124 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的95.6117%;反对720,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1058%;弃权49,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.2826%。
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(七)审议《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。
总表决情况:同意66,476,573 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8663%; 反对743,400 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1056%;弃权18,900 股(其中, 因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0281%。
其中,中小股东总表决情况:同意16,791,124 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的95.6573%;反对743,400 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.2351%;弃权18,900 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的0.1077%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称:国浩律师(成都)事务所
1、律师姓名:彭月、陈艺。
2、结论性意见:律师认为,公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员 的资格、表决程序和表决结果,均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定,均为合法有效。
四、备查文件
(一)西藏发展股份有限公司2025年度股东会决议;
(二)西藏发展股份有限公司2025年度股东会法律意见书。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
2026 年6 月24 日
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