漳州发展：第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司第八届董事会2024年第一次临时会议于2024年1月23日以通讯方式召开,全体董事签署了关于同意豁免第八届董事会2024年第一次临时会议通知期限的意见。本次会议应出席董事7名，参与表决董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以6票同意；0票反对；0票弃权审议通过了《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》，因本议案构成关联交易，公司关联董事陈海波先生回避表决。

由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，董事会同意终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《关于终止向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二○二四年一月二十四日