漳州发展：2025年年度股东会决议公告

福建漳州发展股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.在本次会议召开期间,没有增加、否决或变更提案的情况。

2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席的情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:

(1)现场会议召开日期和时间:2026 年5 月20 日(星期三)下 午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026 年5 月20 日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年5 月20 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:漳州市胜利东路漳州发展广场12 楼公司 会议室

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈毅建先生

6.会议通知:公司董事会于2026 年4 月18 日在《证券时报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《福建漳州发展股份有限 公司关于召开2025 年年度股东会的通知》。

7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定。

(二)会议的出席情况

1.总体情况:通过现场和网络投票的股东492 人,代表股份 409,220,475 股,占公司总股份的41.27%,其中:(1)出席本次股东会现 场会议的股东(代理人)4 人,代表股份400,330,713 股,占公司总股 份的40.38%;(2)通过网络投票的股东488 人,代表股份8,889,762 股, 占公司总股份的0.89%。

2.中小股东出席情况:通过现场和网络投票的中小股东490 人, 代表股份34,793,127 股,占公司总股份的3.50%。其中:通过现场投 票的中小股东2 人,代表股份25,903,365 股,占公司总股份的2.61%; 通过网络投票的中小股东488 人,代表股份8,889,762 股,占公司总股 份的0.89%。

3.出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员及律师列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场记名与网络投票表决相结合的方式,审议通过 以下议案:

(一)《2025 年董事会工作报告》

表决情况:同意403,883,833 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.70%;反对5,243,642 股,占出席会议所有股东所持股份的1.28%; 弃权93,000 股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

中小股东表决情况:同意29,456,485 股,占出席会议的中小股东 所持股份的84.66%;反对5,243,642 股,占出席会议的中小股东所持 股份的15.07%;弃权93,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.27%。

(二)《2025 年度利润分配预案》

表决情况:同意405,488,033 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.09%;反对3,661,142 股,占出席会议所有股东所持股份的0.89%; 弃权71,300 股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

中小股东表决情况:同意31,060,685 股,占出席会议的中小股东 所持股份的89.27%;反对3,661,142 股,占出席会议的中小股东所持 股份的10.52%;弃权71,300 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.21%。

(三)《关于2026 年度中期分红安排的议案》

表决情况:同意405,488,333 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.09%;反对3,638,942 股,占出席会议所有股东所持股份的0.89%; 弃权93,200 股,占出席会议所有股东所持股份的0.02%。

中小股东表决情况:同意31,060,985 股,占出席会议的中小股东 所持股份的89.27%;反对3,638,942 股,占出席会议的中小股东所持

股份的10.46%;弃权93,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.27%。

(四)《关于公司2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况:同意405,383,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.06%;反对3,705,242 股,占出席会议所有股东所持股份的0.91%; 弃权131,333 股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况:同意30,956,552 股,占出席会议的中小股东 所持股份的88.97%;反对3,705,242 股,占出席会议的中小股东所持 股份的10.65%;弃权131,333 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.38%。

(五)《关于2026 年度对外担保额度的议案》

表决情况:同意403,593,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.63%;反对5,424,142 股,占出席会议所有股东所持股份的1.32%; 弃权202,533 股,占出席会议所有股东所持股份的0.05%。

中小股东表决情况:同意29,166,452 股,占出席会议的中小股东 所持股份的83.83%;反对5,424,142 股,占出席会议的中小股东所持 股份的15.59%;弃权202,533 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.58%。

(六)《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的议案》

表决情况:同意403,586,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.63%;反对5,375,742 股,占出席会议所有股东所持股份的1.31%; 弃权258,133 股,占出席会议所有股东所持股份的0.06%。

中小股东表决情况:同意29,159,252 股,占出席会议的中小股东 所持股份的83.81%;反对5,375,742 股,占出席会议的中小股东所持 股份的15.45%;弃权258,133 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.74%。

(七)《关于申请注册发行永续债券的议案》

表决情况:同意403,766,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.67%;反对5,330,242 股,占出席会议所有股东所持股份的1.30%; 弃权123,733 股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况:同意29,339,152 股,占出席会议的中小股东 所持股份的84.32%;反对5,330,242 股,占出席会议的中小股东所持 股份的15.32%;弃权123,733 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.36%。

(八)《关于聘用2026 年度审计机构的议案》

表决情况:同意403,986,233 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.72%;反对5,116,742 股,占出席会议所有股东所持股份的1.25%; 弃权117,500 股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况:同意29,558,885 股,占出席会议的中小股东 所持股份的84.96%;反对5,116,742 股,占出席会议的中小股东所持股 份的14.70%;弃权117,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的0.34%。

(九)《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意405,416,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.07%;反对3,669,642 股,占出席会议所有股东所持股份的0.90%;

弃权133,933 股,占出席会议所有股东所持股份的0.03%。

中小股东表决情况:同意30,989,552 股,占出席会议的中小股东 所持股份的89.07%;反对3,669,642 股,占出席会议的中小股东所持 股份的10.55%;弃权133,933 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.38%。

本次股东会还听取了独立董事年度述职报告。

以上议案的具体内容见于2026 年4 月18 日披露在《证券时报》 及巨潮资讯网上的公告。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:福建衡评律师事务所

2.律师姓名:陈舒婷、林楸华

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序,召集人的资 格和出席本次股东会的人员资格,以及会议表决程序和表决结果等事 项,均符合《公司法》《股东会规则》《股票上市规则》等法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东会的表决程序 和表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认的股东会决议

2.律师出具的法律意见书

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日