漳州发展：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

福建漳州发展股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司(以下简称公司)根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董 事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司的实际经营 情况,参考所处行业、所在地区的薪酬水平,制定了公司2026 年度 董事、高级管理人员薪酬方案,具体方案如下:

一、适用范围

公司董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方 案审议通过后失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后 实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

三、薪酬标准

(一)公司董事薪酬方案

1.非独立董事

(1)在公司任职并承担实际工作的非独立董事,按照公司年度 经营业绩考核及个人薪酬系数考评结果领取相应的薪酬和津贴。

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贴。

(2)不在公司任职的外部非独立董事,公司不予发放薪酬和津

2.独立董事

独立董事领取固定津贴,标准为人民币8 万元/年(税前),按 季度发放。独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

(二)高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司年度经营业绩考核及个人薪酬系数 考评结果领取相应的薪酬和津贴。

(三)薪酬结构

在公司任职并承担实际工作的非独立董事、高级管理人员的薪酬 由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原 则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总和的50%,且绩效薪酬与公司经营 业绩和个人考核系数相挂钩,根据经审计的年度财务数据及相应年度 考核结果核定。另外,任期激励收入以任期内年薪总水平30%以内确 定,在任期考核后递延支付。

四、其他说明

1.在公司任职并承担实际工作的非独立董事、高级管理人员的薪 酬发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬在年度报告披露 和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2.董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前金额,公司按照国家 和公司有关规定扣除(或代扣代缴)个人所得税、各类社会保险、住 房公积金、企业年金等费用。

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3.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离 任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

4.本方案未尽事宜,按照国家有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》等相关规定执行。

特此公告

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十二日