山西路桥：第八届董事会第十次会议决议公告

山西路桥股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日以书面和电子邮件等方式发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2024年3月13日在太原市小店区南中环街529号清控创新基地B座10层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事长武艺先生主持，会议应出席董事9名，实际出席9名，公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、董事会议案审议情况

会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司及全资子公司共同申请借款的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司共同申请借款的公告》。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第八届董事会第十次会议决议。特此公告

山西路桥股份有限公司董事会2024年3月13日