山西高速：第九届董事会第八次会议决议公告

山西高速集团股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西高速集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月5 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第八次会议通知, 会议于2026 年6 月12 日在太原市小店区南中环街529 号清控创新基 地B 座10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董 事长韩昱先生主持,会议应出席董事7 名,实际出席7 名,公司高级 管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会议案审议情况

1.审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补 选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号: 2026-20)。

核。

公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任资资格进行审

该议案尚须提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

2.审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补 选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》(公告编号: 2026-20)。

3.审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026 年 第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-21)。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第八次会议决议。

2.公司董事会提名委员会会议纪要。

特此公告

山西高速集团股份有限公司董事会

2026 年6 月12 日