新华制药：第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

山东新华制药股份有限公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年5月8日以电邮形式发出，会议于2023年5月10日以书面传签方式召开。应到会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于修订﹤公司章程﹥的议案》

见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订﹤公司章程﹥的公告》。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

备查文件：

第十届董事会2023年第一次临时会议决议。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会2023年5月10日