中色股份：2022年年度股东大会决议公告

证券简称：中色股份证券代码：

000758公告编号：

2023-034

中国有色金属建设股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

特别提示：

、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2023年5月19日下午14：30

、会议召开地点：北京市朝阳区安定路

号中国有色大厦

层

会议室

3、会议召集人：公司第九届董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

、现场会议主持人：董事马引代先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东109人，代表股份685,340,048股，占上市公司总股份的34.3869％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份665,466,716股，占上市公司总股份的33.3898％。

通过网络投票的股东104人，代表股份19,873,332股，占上市公司总股份的

0.9971％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份20,042,842股，占上市公司总股份的1.0056％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份169,510股，占上市公司总股份的0.0085％。

通过网络投票的中小股东104人，代表股份19,873,332股，占上市公司总股份的0.9971％。

三、提案审议和表决情况提案1.00《2022年度董事会工作报告》总表决情况：

同意684,886,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对249,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0298％。中小股东总表决情况：

同意19,589,442股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7378％；反对249,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2428％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0193％。

表决结果：通过。提案2.00《2022年度监事会工作报告》总表决情况：

同意684,886,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对249,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0298％。中小股东总表决情况：

同意19,589,442股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7378％；反对249,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2428％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0193％。

表决结果：通过。提案3.00《2022年度财务决算报告》总表决情况：

同意684,886,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对249,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0298％。中小股东总表决情况：

同意19,589,442股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7378％；反对249,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2428％；弃权204,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0193％。

表决结果：通过。提案4.00《2022年年度报告及报告摘要》总表决情况：

同意684,886,648股，占出席会议所有股东所持股份的99.9338％；反对250,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权203,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297％。中小股东总表决情况：

同意19,589,442股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7378％；反对250,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2478％；弃权203,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.0143％。

表决结果：通过。提案5.00《2022年度利润分配预案》总表决情况：

同意685,065,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9599％；反对268,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0391％；弃权6,900股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。中小股东总表决情况：

同意19,767,842股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6279％；反对268,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3376％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0344％。表决结果：通过。提案6.00《2023年度财务预算报告》总表决情况：

同意685,084,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对249,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0363％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010％。中小股东总表决情况：

同意19,786,842股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7227％；反对249,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2428％；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0344％。

表决结果：通过。提案7.00《关于公司2023年度期货套期保值计划的议案》总表决情况：

同意685,084,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9626％；反对250,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0365％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009％。中小股东总表决情况：

同意19,786,842股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7227％；反对250,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2478％；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0294％。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

、律师姓名：关军、唐莉

、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

五、备查文件

、2022年年度股东大会决议；

、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年

月

日