中色股份：关于子公司与十五冶建筑工程(印尼)有限公司关联交易的公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-036

关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

近日，中国有色金属建设股份有限公司（以下称“公司”）控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司（以下称“中色印尼公司”）与十五冶建筑工程（印尼）有限公司（以下称“十五冶印尼公司”）签署《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》，由十五冶印尼公司负责印尼阿曼铜冶炼项目第二标段的施工，合同金额为104,750,000美元（不含税价）。

2、交易方关联关系

公司控股股东——中国有色矿业集团有限公司为十五冶印尼公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司子公司与十五冶印尼公司属于受同一法人控制的关联关系，公司子公司与十五冶印尼公司之间交易构成关联交易。

3、董事会审议情况

2023年5月24日，公司第九届董事会第56次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于子公司与十五冶建筑工程（印尼）有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、秦军满、马引代、朱国胜4人回避表决）。同意公司控股子公司中色印尼公司与十五冶印尼公司签订《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》，由十五冶印尼公司负责印尼阿曼铜冶炼项目第二标段的土建施工、设备和材料安装，以及单体无负荷试车等工作，不包括桩基。合同为固定总价，不含印度尼西亚增值税价为104,750,000美元，合同以美元计价，采用印尼币支付。

上述关联交易尚需提交公司股东大会审议。

独立董事周科平、谢志华、孙浩就上述关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

1、十五冶建筑工程（印尼）有限公司基本情况

公司名称：十五冶建筑工程（印尼）有限公司

公司住所：雅加达首都特区省北雅加达行政市Pademangan镇Ancol村Gunung Sahari Raya路1号Mangga Dua广场办公区F区48号3楼

法定代表人：孙刚雄

注册资本：13,050,000,000印尼盾

企业性质：外资

经营范围：工业厂房建设、电力建筑建设、电气装置、机械安装

2、十五冶建筑工程（印尼）有限公司财务数据 单位：元

3、与上市公司的关联关系

具体关联关系如下图所示：

中国有色矿业集团有限公司

33.35%

中国有色金属建设股份有限公司

67%

67%中色股份印度尼西亚有限责任公司

中色股份印度尼西亚有限责任公司67%

67%十五冶建筑工程（印尼）有限公司

结合该关联人主要财务指标和经营情况，我们认为该公司具备履约能力。

三、关联交易标的基本情况

1、关联交易标的基本情况

本项关联交易标的为印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同。

2、交易的定价政策及定价依据

此次交易采用公开招标方式确定中标人和中标价格。中标价格以市场公允价格为基础，公司子公司与关联方之间发生的关联交易，均在公允公平、自愿平等的原则下进行。关联交易的任何一方未利用关联交易损害另一方利益。

3、交易协议的主要内容

? 工程名称：印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同

? 工程地点：印尼松巴哇岛Benete Bay和South Benete

? 工程内容：本项目工作范围为熔炼区域、综合管网、通信、全厂控制中心、火灾报警等（包含土建施工、设备和材料安装，以及单体无负荷试车等工作，不包括桩基）

? 合同金额：104,750,000美元，合同价款不含印度尼西亚增值税（印尼语缩写PPN），印度尼西亚预扣税（印尼语缩写PPH）由乙方承担，甲方在每次付款中扣减。为避免税务条款歧义，甲方净付款额采取以下公式计算：

净付款额 = 合同价款 + 增值税（合同价款*适用增值税11%）- 预扣税（合同价款*适用预扣税2.65%）

如遇印尼相关税率调整，按调整后的税率执行。

? 支付方式：为了保证项目工期，甲方在收到乙方提交的预付款保函和履约保函，或者甲方认可的履约承诺书后，支付乙方本工程合同价款（含增值税并扣除预扣税）的10%的预付款，作为项目启动和动员准备金。乙方应向甲方提交月度工程进度报告、月度安全环保情况报告、付款申请报告等必要文件资料及商业发票及增值税发票，经甲方检查无误且收到业主支付的工程进度款后，按85%的付款比例予以支付。工程进度款累计支付至合同价款的85%时，甲方停止付款。合同价款的5%在机械完工后支付，合同价款的5%待收到性能考核竣工验收证书后支付，剩余5%为质量保证金。

? 合同生效条件：本合同经甲乙双方法人或法人授权代表签字盖章、经公

司最高权力机构批准后正式生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

十五冶印尼公司具有当地建筑施工最高资质，主要从事电厂、矿山工程、冶炼工程、石油化工等土建和机电安装的施工总承包工程，在印尼承建多个重大项目，是公司合格的供应商。

公司子公司与十五冶印尼公司的关联交易是公司日常经营的关联交易，为加快印尼阿曼铜冶炼项工程项目进度，经中色印尼公司公开招标，选用十五冶印尼公司为印尼阿曼铜冶炼工程项目二标段分包商，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会因此对关联方形成依赖，不影响公司独立性。

五、2023年年初至披露日累计已发生的各类关联交易的总金额

2023年年初至本公告披露日，公司与中国有色矿业集团有限公司发生关联交易金额为人民币12,696.84万元。

六、独立董事事前认可及独立意见

我们认为，本项关联交易是为了保证印尼阿曼铜冶炼项目顺利推进，采取公开招标方式确定供应商，符合公开、公平、公正的原则，未损害非关联股东的利益。十五冶印尼公司是中国十五冶金建设集团有限公司在印尼设立的子公司，具有当地建筑施工最高资质，是公司合格供应商；同时中国十五冶金建设集团有限公司在闪速熔炼工艺铜冶炼厂的设备安装等方面具有丰富的经验，是国内优质的承包商。本项关联交易决策程序合法，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。公司关联董事在审议此关联交易时回避表决。我们同意将本议案提交股东大会审议。

七、备查文件

1、第九届董事会第56次会议决议；

2、独立董事事前认可及独立意见；

3、《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》。

中国有色金属建设股份有限公司董事会2023年5月25日