中色股份：2023年第四次临时股东大会决议公告

中国有色金属建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2023年7月28日下午14：30

2、会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3、会议召集人：公司第九届董事会

4、会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5、现场会议主持人：董事秦军满先生

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

7、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东93人，代表股份684,806,450股，占上市公司总股份的34.3602％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份665,416,306股，占上市公司总股份的33.3873％。 通过网络投票的股东88人，代表股份19,390,144股，占上市公司总股份

的0.9729％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份19,509,244股，占上市公司总股份的0.9789％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份119,100股，占上市公司总股份的0.0060％。 通过网络投票的中小股东88人，代表股份19,390,144股，占上市公司总股份的0.9729％。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 《关于增补董事的议案》总表决情况：

同意684,345,550股，占出席会议所有股东所持股份的99.9327％；反对460,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0673％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：

同意19,048,344股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6375％；反对460,900股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3625％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

提案2.00 《关于公司吸收合并全资子公司赤峰红烨投资有限公司的议案》总表决情况：

同意684,750,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9919％；反对47,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。中小股东总表决情况：

同意19,453,444股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7140％；反对47,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2409％；弃权8,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0451％。

本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

2、律师姓名：李敏、唐莉

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1、2023年第四次临时股东大会决议；

2、北京金诚同达律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2023年第四次临时股东大会之法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年7月29日