中色股份:第九届董事会第61次会议决议公告
中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会第61次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第61次会议于2023年9月21日以邮件形式发出通知,并于2023年9月27日以通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人,实际参加董事7人,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。
本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中国有色金属建设股份有限公司对外捐赠管理办法(2023年修订)》。
2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制定2023年度经理层任期制契约化经营业绩责任书的议案》(董事秦军满与本议案利益相关,对本议案回避表决)。
三、备查文件
1、第九届董事会第61次会议决议签字盖章件。
中国有色金属建设股份有限公司董事会
2023年9月28日
附件:公告原文