中色股份：董事会决议公告

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-066

中国有色金属建设股份有限公司第九届董事会第62次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第62次会议于2023年10月17日以邮件形式发出通知，并于2023年10月24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，其中董事长刘宇先生因工作原因未能现场出席，书面委托董事秦军满先生代为表决，经半数以上董事推举董事秦军满先生主持本次董事会。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2023年第三季度报告的议案》。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。

三、备查文件

1、第九届董事会第62次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2023年10月25日