中色股份：2025年第一次临时股东大会决议公告

中国有色金属建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年1月13日下午14：30

2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

3. 会议召集人：公司第十届董事会

4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

5. 现场会议主持人：公司董事长刘宇先生

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。7.公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东411人，代表股份694,152,911股，占公司有表决权股份总数的34.8323％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份665,308,442股，占公司有表决权股份总数的33.3849％。

通过网络投票的股东406人，代表股份28,844,469股，占公司有表决权股份总数的1.4474％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东408人，代表股份29,133,079股，占公司有表决权股份总数的1.4619％。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份288,610股，占公司有表决权股份总数的0.0145％。 通过网络投票的中小股东406人，代表股份28,844,469股，占公司有表决权股份总数的1.4474％。

三、提案审议和表决情况

提案1.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决情况：

同意25,449,356股，占出席本次会议有效表决权股份总数的86.7502％；反对3,742,823股，占出席本次会议有效表决权股份总数的12.7583％；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4915％。

中小股东总表决情况：

同意25,246,056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

86.6577％；反对3,742,823股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的12.8473％；弃权144,200股（其中，因未投票默认弃权21,300股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.4950％。本项提案属于关联交易事项，关联股东中国有色矿业集团有限公司、马引代先生对本项提案予以回避表决，上述关联股东合计持有664,816,532股未计入本项提案有效表决权股份总数。

表决结果：通过。

提案2.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意690,609,212股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.4895％；反对3,270,199股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4711％；弃权273,500股（其中，因未投票默认弃权177,600股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0394％。

中小股东总表决情况：

同意25,589,380股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的

87.8362％；反对3,270,199股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的11.2250％；弃权273,500股（其中，因未投票默认弃权177,600股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.9388％。

本项提案属于特别决议提案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

2. 律师姓名：张超、王文杰

3. 结论性意见：本次会议的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议所形成的决议合法有效。

五、备查文件

1. 2025年第一次临时股东大会决议；

2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年1月14日