本钢板材：2024年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2024-074债券代码：127018 债券简称：本钢转债
本钢板材股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年12月25日下午14:30
2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长黄作为先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 占公司有表决权股份总数比例 |
| 一 | 出席现场会议股东（代理人） | 5 | 3,179,239,626 | 77.3872% |
| 其中：A股股东 | 5 | 3,179,239,626 | 77.3872% | |
| B股股东 | 0 | 0 | 0.0000% | |
| 二 | 通过网络投票股东（代理人） | 117 | 35,038,713 | 0.8529% |
| 其中：A股股东 | 111 | 10,172,278 | 0.2476% | |
| B股股东 | 6 | 24,866,435 | 0.6053% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 122 | 3,214,278,339 | 78.2400% |
| 其中：A股股东 | 116 | 3,189,411,904 | 77.6348% |
| B股股东 | 6 | 24,866,435 | 0.6053% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 120 | 67,278,713 | 1.6377% |
| 其中：A股股东 | 114 | 42,412,278 | 1.0324% | |
| B股股东 | 6 | 24,866,435 | 0.6053% |
2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案表决情况
1.关于选举公司董事的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 3,189,123,938 | 99.9910% | 161,666 | 0.0051% | 126,300 | 0.0040% |
| B股 | 24,622,735 | 99.0200% | 17,300 | 0.0696% | 226,400 | 0.9105% |
| 总体 | 3,213,746,673 | 99.9835% | 178,966 | 0.0056% | 352,700 | 0.0110% |
| 中小股东 | 66,747,047 | 99.2098% | 178,966 | 0.2660% | 352,700 | 0.5242% |
表决结果：通过
2.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框架协议（2025-2027年度）》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 42,067,412 | 99.1869% | 216,966 | 0.5116% | 127,900 | 0.3016% |
| B股 | 24,634,235 | 99.0662% | 5,800 | 0.0233% | 226,400 | 0.9105% |
| 总体 | 66,701,647 | 99.1423% | 222,766 | 0.3311% | 354,300 | 0.5266% |
| 中小股东 | 66,701,647 | 99.1423% | 222,766 | 0.3311% | 354,300 | 0.5266% |
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
3.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框架协议（2025-
2027 年度）》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 42,067,412 | 99.1869% | 216,966 | 0.5116% | 127,900 | 0.3016% |
| B股 | 24,634,235 | 99.0662% | 5,800 | 0.0233% | 226,400 | 0.9105% |
| 总体 | 66,701,647 | 99.1423% | 222,766 | 0.3311% | 354,300 | 0.5266% |
| 中小股东 | 66,701,647 | 99.1423% | 222,766 | 0.3311% | 354,300 | 0.5266% |
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。表决结果：通过
4.关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 38,730,394 | 91.3188% | 3,553,984 | 8.3796% | 127,900 | 0.3016% |
| B股 | 24,634,235 | 99.0662% | 5,800 | 0.0233% | 226,400 | 0.9105% |
| 总体 | 63,364,629 | 94.1823% | 3,559,784 | 5.2911% | 354,300 | 0.5266% |
| 中小股东 | 63,364,629 | 94.1823% | 3,559,784 | 5.2911% | 354,300 | 0.5266% |
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
5.关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 42,070,112 | 99.1932% | 214,266 | 0.5052% | 127,900 | 0.3016% |
| B股 | 24,634,235 | 99.0662% | 5,800 | 0.0233% | 226,400 | 0.9105% |
| 总体 | 66,704,347 | 99.1463% | 220,066 | 0.3271% | 354,300 | 0.5266% |
| 中小股东 | 66,704,347 | 99.1463% | 220,066 | 0.3271% | 354,300 | 0.5266% |
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有
限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
6.2025年日常关联交易预计的议案
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| A股 | 42,123,912 | 99.3201% | 160,466 | 0.3783% | 127,900 | 0.3016% |
| B股 | 24,622,735 | 99.0200% | 17,300 | 0.0696% | 226,400 | 0.9105% |
| 总体 | 66,746,647 | 99.2092% | 177,766 | 0.2642% | 354,300 | 0.5266% |
| 中小股东 | 66,746,647 | 99.2092% | 177,766 | 0.2642% | 354,300 | 0.5266% |
本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2.律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.本次股东大会决议
2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
本钢板材股份有限公司董事会
2024年12月26日