本钢板材：九届董事会第三十二次会议决议公告

本钢板材股份有限公司九届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.董事会于2024年12月27日以电子邮件形式发出会议通知。

2.2025年1月3日以通讯方式召开。

3.本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

4.本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于不向下修正“本钢转债”转股价格的议案》鉴于“本钢转债”已触发转股价格向下修正条款，公司董事会综合考虑宏观经济、市场环境、公司的基本情况、股价走势等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“本钢转债”转股价格，且在未来四个月内（即自2025年1月4日至2025年5月4日），如再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，自2025年5月5日开始重新计算起算，若再次触发“本钢转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正“本钢转债”转股价格。以上具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《本钢板材股份有限公司关于不向下修正本钢转债转股价格的公告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

本钢板材股份有限公司董事会

2025年1月4日